证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-075
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容真确、准确、无缺，莫得虚
假记录、误导性述说或要害遗漏。
相配教导：
期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“中辰转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在住手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票允洽性解决要求的，不可将所捏“中辰转债”退换为股票，特提请投资者关
注不可转股的风险。
风险教导：阐明安排，戒指 2025 年 10 月 17 日收市后仍未转股的“中辰转
债”，将按照 100.58 元/张的价钱强制赎回，因目下“中辰转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大相反，相配提醒“中辰转债”捏有东说念主能干在限期内转
股，淌若投资者未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者能干投资风险。
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日时代，中辰电缆股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出当今职何聚首三十个交游日中至少十五个交游日的
收盘价不低于中辰转债当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股）之情形，触发
《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募证明
书》（以下简称“《召募证明书》”）中有条件赎回条目。
公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于提前赎回中辰转债的议案》，为裁减公司财务用度及资金老本，联接当前市
场及公司本身情况，经审慎探求，公司董事会快活利用“中辰转债”提前赎回
权，并授权公司解决层适应后续“中辰转债”赎回的通盘干系事宜。现将“中
辰转债”提前赎回接洽事项公告如下：
一、可退换公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
〔2022〕678 号”快活注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象刊行了
功绩貌选定向原推进优先配售，原推进优先配售后余额（含原推进废弃优先配
售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额
不及 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所快活，公司本次可退换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
在深圳证券交游所挂牌交游，债券代码为“123147 ”，债券简称“中辰转
债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行终了之日（2022
年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交游日（2022 年 12 月 7 日）起至可退换公
司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价钱的疗养
正可退换公司债券转股价钱的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事
会第十六次会议审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议
案》，阐明《召募证明书》等干系条目的礼貌，决定将“中辰转债”的转股价
格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 14 日
起收效。具体内容详见公司线路于巨潮资讯网的《对于向下修正可退换公司债
券转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。
为 6.46 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起收效。
具体内容详见公司线路于巨潮资讯网的《对于可退换公司债券转股价钱疗养的
公告》（公告编号：2024-046）。
为 6.43 元/股，疗养后的转股价钱自 2025 年 7 月 17 日（除权除息日）起收效。
具体内容详见公司线路于巨潮资讯网的《对于可退换公司债券转股价钱疗养的
公告》（公告编号：2025-037）。
二、可退换公司债券有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
在转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可退换公司债券：
（A）在转股期内，淌若公司股票在职何聚首三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可退换公司债券
票面总金额；
i：指可退换公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养
日前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价钱贪图，在转股价钱疗养日及以后
的交游日按疗养后的转股价钱和收盘价钱贪图。
（二）触发有条件赎回条目的情况
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日时代，公司股票已有 15 个交游日
的收盘价钱不低于“中辰转债”当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股），触发
“中辰转债”的有条件赎回条目。阐明《召募证明书》中有条件赎回条目的相
关礼貌，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，
赎回通盘未转股的“中辰转债”。
三、可退换公司债券赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
阐明公司《召募证明书》中对于有条件赎回条目的商定，“中辰转债”赎
回价钱为 100.58 元/张（含税）。贪图经由如下：
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票面总金
额；
i：指可退换公司债券曩昔票面利率（即 1.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 5 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的履行日期天数 142 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×142/365≈0.58 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.58=100.58 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公
司永诀捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“中辰转债”捏有东说念主。
（三）赎回款式实时代安排
债”捏有东说念主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“中辰转债”。本次
赎回完成后，“中辰转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 27 日为赎回款到达“中辰转债”捏有东说念主资金账户日，届时“中辰转
债”赎回款将通过可退换公司债券托管券商平直划入“中辰转债”捏有东说念主的资
金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可退换公司债券摘牌公告。
（四）征询姿色
征询部门：公司证券事务部
征询地址：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号
征询电话：0510-80713366
接洽邮箱：zcdl@sinostar-cable.com
四、公司控股推进、履行戒指东说念主、捏股 5%以上的推进、董事、高等解决
东说念主员在赎回条件称心前的六个月内交游“中辰转债”的情况
经自查，公司控股推进、履行戒指东说念主、捏股 5%以上的推进、董事、高等管
理东说念主员在本次“中辰转债”赎回条件称心前的六个月内不存在交游“中辰转
债”的情形。
五、其他需证明的事项
（一）“中辰转债”捏有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券
公司进行转股请问。具体转股操作无情可退换公司债券捏有东说念主在请问前征询开
户证券公司。
（二）可退换公司债券转股最小请问单元为 1 张，每张面额为 100 元，转
换成股份的最小单元为 1 股；合并交游日内屡次请问转股的，将合并贪图转股
数目。可退换公司债券捏有东说念主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不
足退换为 1 股的可退换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的接洽礼貌，
在可退换公司债券捏有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可退换
公司债券余额以及该余额对应确当期卤莽利息。
（三）当日买进的可退换公司债券当日可肯求转股。可退换公司债券转股
新增股份可于转股请问后次一个交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权
益。
六、备查文献
债券的法律观点；
核查观点。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
